O femeie de afaceri cu firme în Baia Marea fost victima uneia dintre cele mai sofisticate escrocherii online de tip „romance scam”, pierzând peste 2,5 milioane de dolari după ce a fost păcălită de un bărbat din Nigeria care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului. Cazul a fost documentat într-o amplă investigație realizată deOrganised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când femeia a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept Prințul Moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară ce urma să gestioneze proiecte în România, cu un buget de sute de milioane de lire sterline. După luni de conversații, relația profesională s-a transformat într-una personală. Escrocul i-a promis căsătoria și un viitor comun, consolidându-i încrederea. Ulterior, i-a prezentat un presupus „manager financiar” din Londra, care a ajutat-o să deschidă un cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline.
Contul era însă complet fals. Pentru a putea „debloca” și retrage fonduri, femeia a fost convinsă să plătească taxe și comisioane uriașe.În total, aceasta a transferat peste 2,5 milioane de dolari, obținuți prin credite bancare, ipotecarea locuinței și folosirea fondurilor firmei pe care o conducea.
Chiar complicii escrocului au spus adevărul
Situația a luat o turnură neașteptată când doi dintre complicii lui Henry Eke – numele real al falsului prinț – au contactat direct victima. Unul dintre ei, prezentat anterior drept consilier financiar, i-a mărturisit că întreaga poveste este o fraudă și că femeia a fost înșelată cu peste 3 milioane de euro. Potrivit acestuia, Henry Eke se folosea inclusiv de ritualuri juju și voodoo african pentru a-și construi imaginea de prinț și pentru a-și intimida victimele. Chiar și după aceste dezvăluiri, escrocul a continuat să nege totul, susținând că partenerii săi încearcă să-i distrugă relația și refuzând să returneze banii.
Viață de lux din banii victimei
Henry Eke, cunoscut în Nigeria sub porecla „Excess Money”, și-a construit un stil de viață extravagant din sumele obținute prin fraudă: vacanțe exotice, zboruri la clasa business, SUV-uri de lux, ceasuri scumpe și apariții alături de vedete locale.
DIICOT Maramureș investighează cazul
Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, urmare a interesului manifestat de către reprezentanții mass-media cu privire la o cauză de înșelăciune, în care este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari, vă comunicăm faptul că în dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureșsunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș.
Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei, această etapă instituind cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru stabilirea corectă și completă a stării de fapt care să permită adoptarea în cauză a unei soluții legale și temeinice.