Percheziții ample în Cluj și alte județe vizează o rețea de fraudă cu firme fantomă, cu prejudiciu de peste 13 milioane de lei.
Procurorii DIICOT au efectuat 25 de percheziții domiciliare în Cluj, Maramureș și Sălaj, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani prin firme fantomă. Prejudiciul estimat depășește 13 milioane de lei, vizând tranzacții fictive pentru deduceri ilegale de TVA.
Suspecții ar fi creat societăți comerciale false pentru a emite facturi în lanț, diminuând astfel obligațiile fiscale. Au fost ridicate documente contabile, sume de bani și dispozitive electronice.
Cercetările continuă sub supravegherea Tribunalului Cluj, cu posibile arestări preventive. Acțiunea subliniază lupta autorităților împotriva circuitelor fictive care afectează bugetul public.
Sursa: https://gazetadecluj.ro/perchezitii-in-cluj-pentru-frauda-de-13-milioane-lei-cu-firme-fantoma/